Отчёт об итогах голосования на общем собрании
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Фряновская фабрика".
Место нахождения общества: Московская область, город Щелково, рабочий поселок Фряново.
Адрес общества: 141146, Московская область, город Щелково, рабочий поселок Фряново.
Вид общего собрания: Годовое.
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 24 апреля 2023 г.
Дата рассылки бюллетеней для голосования на общем годовом собрании акционеров путем направления заказного письма каждому акционеру имеющему право на участие в общем годовом собрании акционеров не позднее 28 апреля 2023г.
Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени: 141146, Московская область, г.Щелково, рп. Фряново, АО «Фряновская фабрика», дата окончания приема бюллетеней 19 мая 2023 года.
Дата проведения общего собрания: 19 мая 2023 г. Функции счетной комиссии выполнял регистратор.
Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Сервис-Реестр»
Место нахождения и адрес регистратора: 107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12. Имена уполномоченных регистратором лиц: Матвеева Светлана Викторовна, доверенность № 113 от 03.10.2022 г.
Председатель общего годового собрания акционеров – Пасько Д.В.
Секретарь общего годового собрания акционеров - Герасимов С.Е.
Повестка дня общего собрания:
1. Об утверждении годового отчета.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2022 финансового года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.
4. Об избрании Наблюдательного совета общества.
5. Об избрании Ревизионной комиссии.
6. Об утверждении аудитора общества.
Вопрос 1. Об утверждении годового отчета.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 7135801.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 7135801.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 7109922, что составляет 99.637% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
|
Число голосов |
Доля голосов % |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня |
7109922 |
100.000% |
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" |
7109922 |
100.000% |
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" |
0 |
0.000% |
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.000% |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям |
0 |
0.000% |
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет АО "Фряновская фабрика" за 2022 год.
Вопрос 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 7135801.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 7135801.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 7109922, что составляет 99.637% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум имелся.
|
Число голосов |
Доля голосов % |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня |
7109922 |
100.000% |
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" |
7109922 |
100.000% |
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" |
0 |
0.000% |
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.000% |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям |
0 |
0.000% |
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "Фряновская фабрика" за 2022 год.
Вопрос 3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2022 финансового года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 7135801.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 7135801.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений ст. 49 п.4.2 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 г. "Об акционерных обществах": 7129960.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 7104081, что составляет 99.637% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
|
Число голосов |
Доля голосов % |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня |
7104081 |
100.000% |
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" |
7104081 |
100.000% |
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" |
0 |
0.000% |
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.000% |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям |
0 |
0.000% |
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 финансового года. Дивиденды по результатам 2022 финансового года по обыкновенным и привилегированным акциям Общества не выплачивать.
Вопрос 4. Об избрании Наблюдательного совета общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: 49950607.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 49950607.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 49769454, что составляет 99.637% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
|
Число голосов |
Доля голосов % |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования |
49769454 |
100.000% |
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату |
||
1. Пасько Дмитрий Викторович |
7109922 |
14.286% |
2. Герасимов Сергей Евгеньевич |
7109922 |
14.286% |
3. Аврамова Елена Станиславовна |
7109922 |
14.286% |
4. Абрамцова Мария Сергеевна |
7109922 |
14.286% |
5. Щеткин Андрей Леонидович |
7109922 |
14.286% |
6. Камышева Александра Сергеевна |
7109922 |
14.286% |
7. Северилова Анастасия Юрьевна |
7109922 |
14.286% |
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" |
0 |
0.000% |
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.000% |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям |
0 |
0.000% |
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Избрать Наблюдательный совет общества численностью 7 человек из следующих кандидатов:
Пасько Дмитрий Викторович
Герасимов Сергей Евгеньевич
Аврамова Елена Станиславовна
Абрамцова Мария Сергеевна
Щеткин Андрей Леонидович
Камышева Александра Сергеевна
Северилова Анастасия Юрьевна
Вопрос 5. Об избрании Ревизионной комиссии.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 7135801.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 1859874.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 1834001, что составляет 98.609% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
|
Число голосов |
Доля голосов % |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня |
1834001- |
100.000% |
Ковалев Иван Иванович |
||
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" |
1834001- |
100.000% |
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" |
0 |
0.000% |
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.000% |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям |
0 |
0.000% |
Романова Валентина Витальевна |
||
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" |
1834001- |
100.000% |
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" |
0 |
0.000% |
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.000% |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям |
0 |
0.000% |
Кулешова Светлана Анатольевна |
||
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" |
1834001- |
100.000% |
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" |
0 |
0.000% |
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.000% |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям |
0 |
0.000% |
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Избрать в члены Ревизионной комиссии АО «Фряновская фабрика» в следующем составе:
Ковалев Иван Иванович
Романова Валентина Витальевна
Кулешова Светлана Анатольевна
Вопрос 6. Об утверждении аудитора общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 7135801.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 7135801.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 7109922, что составляет 99.637% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
|
Число голосов |
Доля голосов % |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня |
7109922 |
100.000% |
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" |
7109922 |
100.000% |
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" |
0 |
0.000% |
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.000% |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям |
0 |
0.000% |
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества на 2023 год ООО Аудиторская фирма «Баланс - Аудит».
Дата составления отчёта об итогах голосования на общем собрании 22 мая 2023года.
Председательствующий на общем собрании ________________________ /Пасько Д.В./
Секретарь общего собрания ________________________ / Герасимов С.Е. /
24.05.2023г.
Протокол общего годового собрания акционеров Акционерного общества «Фряновская фабрика»------------------------------------------------------------------------------------------------------------
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ФРЯНОВСКАЯ ФАБРИКА»
Московская область, г.Щелково, рп Фряново
Настоящим сообщаем, что 19 мая 2023 года состоится годовое общее собрание акционеров акционерного общества «Фряновская фабрика», зарегистрированного по адресу: 141146, Московская область, город Щелково, рабочий поселок Фряново; ОГРН 1035010207869, ИНН 5050007378 (далее – «Общество»). Форма проведения собрания - заочное голосование. Дата составления списка лиц имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - 24 апреля 2023 г.
Повестка дня:
1. Об утверждении годового отчета.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2022 финансового года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.
4. Об избрании Наблюдательного совета общества.
5. Об избрании Ревизионной комиссии.
6. Об утверждении аудитора общества.
Правом голоса на общем собрании акционеров Общества обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества.
Голосующими акциями Общества являются обыкновенные и привилегированные акции, предоставляющие акционеру право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование. Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества и обладающие не менее чем 1% голосов на общем собрании акционеров Общества, имеют право ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества.
Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.
Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, направляют заполненные бюллетени для голосования почтовым отправлением по адресу: 141146, Московская область, г. Щелково, рп. Фряново.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 19 мая 2023 года. Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров Общества считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, и акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней, не позднее 19 мая 2023 года.
Ознакомление акционеров с вышеуказанной информацией (материалами) осуществлять с 27 апреля 2023 г. с 08-00 до 15-00 часов по рабочим дням по адресу: Московская область, Щелковский район, рп. Фряново, АО «Фряновская фабрика». Наблюдательный совет АО «Фряновская фабрика».
Телефон для справок (495) 545-32-63.
РАЗМЕЩЕНО НА сайте: Fryanovo.ru 25 апреля 2023года.
Протокол заседания наблюдательного совета
Заключение ревизионной комиссии