СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «Фряновская фабрика»

Место нахождения общества: Российская Федерация, Московская область Щелковский район рп. Фряново

АО «Фряновская фабрика»

 

Акционерное общество  «Фряновская фабрика» (АО «Фряновская фабрика») далее – Общество, доводит до Вашего сведения, что на заседании Наблюдательного совета Общества от 27 февраля 2019 года принято решение о проведении годового собрания акционеров.

Годовое общее собрание акционеров Общества проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).

Собрание состоится  18 апреля 2019 г.. В 12 час. 00 мин.

Место проведения собрания: Московская область Щелковский район п. Фряново АО «Фряновская фабрика» актовый зал.

Время начала регистрации участников собрания 11 час. 30 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 24 марта  2019г.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

141 146 Московская область Щелковский район п. Фряново АО «Фряновская фабрика».

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса представленные бюллетенями, для голосования полученными по указанному адресу

до 08 апреля 2019г. включительно.

 

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год.

3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.

4. Об избрании Наблюдательного совета общества.

5. Об избрании Ревизионной комиссии.

6. Об утверждении аудитора общества.

7. Об утверждении Положения «Об Общем собрании акционеров АО «Фряновская фабрика».

8. Об утверждении Положения «О Наблюдательном Совете АО «Фряновская фабрика».

9. Об утверждении Положения «О Генеральном директоре АО «Фряновская фабрика».

10. Об утверждении Положения «О Ревизионной комиссии АО «Фряновская фабрика».

11. Об утверждении Положения «О Счетной комиссии» АО «Фряновская фабрика».

 

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в период с 27 марта 2019г. по            17 апреля 2018г. (кроме выходных и праздничных дней) с 9 – 00 час. До 16 – 00 час. по следующему адресу:

- Московская область Щелковский район рп. Фряново АО «Фряновская фабрика»

- а также 18 апреля (в день проведения собрания) по месту проведения годового общего собрания акционеров общества.

Заполненные бюллетени для голосования акционеры могут представлять лично и направлять почтой по адресу 141146, Московская область, Щелковский район, рп. Фряново, АО «Фряновская фабрика».

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени общества без доверенности.

Представители лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, должны передавать в счетную комиссию (прикладывать к заполненным бюллетеням, направляемым по вышеуказанным адресам) доверенности (подлинные или их нотариально заверенные копии), оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства и содержащие сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность, серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший  документ, для юридического лица – наименование сведения о месте нахождения). Указанные требования предъявляются в соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах» п. 4.1 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Постановлением ФКЦБ России №17/пс от 31.05.2002г., и требованиями п. 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Доверенность, выдана в порядке передоверия, должна быть  нотариально удостоверена (в соответствии с п.3 ст. 187 Гражданского кодекса Российской Федерации).  

 

Наблюдательный совет АО «Фряновская фабрика».

 

 

         Телефон для справок: 8 (495) 545-32-63

 

        E-mail: support@fryanovo.ru