Протокол №1 общего годового собрания акционеров Акционерного общества «Фряновская фабрика»

 

рп.Фряново                                                                                                22 мая 2024г.

 

Местонахождение Общества: 141146, Московская область, г. Щелково, рп. Фряново.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата проведения общего годового собрания акционеров 20 мая 2024года.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании    акционеров Общества 26 апреля 2024г.

Дата рассылки бюллетеней для голосования на общем годовом собрании акционеров путем направления заказного письма каждому акционеру имеющему право на участие в общем годовом собрании акционеров не позднее 29 апреля 2024г.

Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени: 141146, Московская область, г.Щелково, рп. Фряново, АО «Фряновская фабрика», дата окончания приема бюллетеней 20 мая 2024 года.

Функции счетной комиссии вьшолнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Сервис-Реестр» Место нахождения и адрес регистратора: 107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12.

Имена уполномоченных регистратором лиц: Матвеева Светлана Викторовна, доверенность         №113 от 03.10.2022г.

На момент составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем годовом            собрании, уставной капитал общества составляет 7135801 руб., который разделен на 7125213 штук обыкновенных акций и 10588 штук привилегированных акций.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров составляет 7135801 голосов.

К определению кворума приняты 3567901штука голосующих акций общества.

Повестка дня собрания :

1. Об утверждении годового отчета.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023год.

3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2023 финансового года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.

4. Об избрании Наблюдательного совета общества.

5. Об избрании Ревизионной комиссии.

6. Об утверждении аудитора общества.

Председатель общего годового собрания акционеров - Пасько Д.В.

Секретарь общего годового собрания акционеров - Герасимов С.Е.

 

Вопрос 1.Об утверждении годового отчета.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 7135801.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки   дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 7135801.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному 1 вопросу повестки дня: 7109922, что составляет 99.637% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум имелся.

 

Число голосов

Доля голосов %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие    участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

7109922

100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"

7109922

100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования         "ПРОТИВ"

0

0.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования          "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0.000%

Число  голосов,  которые  не подсчитывались  в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям

0

0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет АО «Фряновская фабрика» за 202Згод.

 

Вопрос 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 7135801.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки    дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «06 общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 7135801.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному     вопросу повестки дня: 7109922, что составляет 99.637% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум имелся.

 

Число голосов

Доля голосов %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие       участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

7109922

100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"      

7109922

100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования             "ПРОТИВ"

0

0.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования             "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0.000%

Число голосов,  которые  не подсчитывались в связи  с     признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям

0

0.000%

 

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Фряновская фабрика» за 2023 финансовый год.

 

Вопрос 3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 7135801.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки    дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.:7129960.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки    дня общего собрания, определенное с учетом положений ст. 49 п.4.2 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 г. "Об акционерных обществах": 7129960.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному       вопросу повестки дня: 7104081, что составляет 99.637% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум имелся.

 

 

 

Число голосов

Доля голосов %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие    участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

7104081

100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"

7104081

100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования         "ПРОТИВ"

о

0.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования          "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

о

0.000%

Число голосов, которые не подсчитьmались в связи с   признанием бюллетеней недействительн ыми или по иным основаниям

о

0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня: Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.

Дивиденды по результатам 2023 финансового года по обыкновенным и привилегированным акциям Общества не выплачивать.

 

Вопрос 4. Об избрании Наблюдательного совета общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: 49950607.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки      дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 49950607 .

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному       вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 49769454, что составляет 99.637% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум имелся.

 

Число голосов

Доля голосов %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие       участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования

49769454

100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату

1.Пасько Дмитрий Викторович      

7109922

14.286%

2. Герасимов Сергей Евгеньевич    

7109922

14.286%

3. Аврамова Елена Станиславовна  

7109922

14.286%

4. Абрамцова Мария Сергеевна      

7109922

14.286%

5.Щеткин Андрей Леонидович        

7109922

14.286%

6. Камышева Александра Сергеевна

7109922

14.286%

7. Северилова Анастасия Юрьевна  

109922

14.286%

Число голосов, отданных за вариант голосования        "ПРОТИВ"

0

0.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования       "ВОЗДЕРЖАЛСЯ "

0

0.000%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям

0

0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня: Избрать Наблюдательный совет Общества численностью 7 человек из следующих кандидатов:

Пасько Дмитрий Викторович      

Герасимов Сергей Евгеньевич    

Аврамова Елена Станиславовна  

Абрамцова Мария Сергеевна      

Щеткин Андрей Леонидович        

Камышева Александра Сергеевна

Северилова Анастасия Юрьевна  

 

Вопрос 5.Об избрании Ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 7135801.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки   дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 1859874.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному     вопросу повестки дня: 1834001, что составляет 98.609% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум имелся.

 

Число голосов

Доля голосов %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие        участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

1834001

100.000%

Ковалев Иван Иванович

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"    

1834001

100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования             "ПРОТИВ"

0

0.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования                           "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"        

0

0.000%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с         признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям

0

0.000%

Романова Валентина Витальевна

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"    

1834001

100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования              "ПРОТИВ"

0

0.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования                    "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0.000%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с         признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям

0

0.000%

Кулешова Светлана Анатольевна

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"    

1834001

100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования             "ПРОТИВ"

0

0.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования             "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0.000%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с       признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям

0

0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию АО «Фряновская фабрика» в следующем составе:

 

Ковалев Иван Иванович,            

Романова Валентина Витальевна,

Кулешова Светлана Анатольевна.

 

Вопрос 6. Об утверждении аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 7135801.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки   дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «06 общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 7135801.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному     вопросу повестки дня: 7109922, что составляет 99.637% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум имелся.

 

Число голосов

Доля голосов %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие      участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня  

7109922

100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"  

7109922

100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования           "ПРОТИВ"

о

0.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования           "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

о

0.000%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с      признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям

о

0.000%
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня: Утвердить аудитором Общества на 2024 год ООО Аудиторскую фирму «Баланс -Аудит».

 

Председатель Общего годового собрания:                   Д.В. Пасько

Секретарь Общего годового собранця акционеров: С.Е. Герасимов

 

Телефон для справок (495) 545-32-63.

РАЗМЕЩЕНО НА сайте: Fryanovo.ru 22 мая 2024 года.

 

 

 

Отчёт об итогах голосования на ГОСА 20 мая 2024года

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Протокол заседания наблюдательного совета

Бух отчетность за 2023 год

Годовой отчет 2023г.

Аудит заключительный за 2023

Заключение ревизионной комиссии

Пояснение к бух балансу и отчету о фин результатах

 

АРХИВ ДОКУМЕНТОВ