СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «Фряновская фабрика»

Место нахождения общества: Российская Федерация, Московская область Щелковский район рп. Фряново

АО «Фряновская фабрика»

Акционерное общество «Фряновская фабрика» (АО «Фряновская фабрика») далее – Общество, доводит до Вашего сведения, что на заседании Наблюдательного совета Общества от 14 марта 2018 года принято решение о проведении годового собрания акционеров.

Годовое общее собрание акционеров Общества проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).

Собрание состоится 19 апреля 2018 г.. В 14 час. 00 мин.

Место проведения собрания: Московская область Щелковский район п. Фряново АО «Фряновская фабрика» актовый зал.

Время начала регистрации участников собрания 12 час. 00 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 26 марта 2018г.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 141 146 Московская область Щелковский район п. Фряново АО «Фряновская фабрика».

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса представленные бюллетенями, для голосования полученными по указанному адресу до 09 апреля 2018г. включительно.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

  1.  Об утверждении годового отчета.

  2.  Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017год.

  3.  О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.

  4.  Об избрании Наблюдательного совета общества.

  5.  Об избрании Ревизионной комиссии.

  6.  Об утверждении аудитора общества

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в период с 09 апреля 2018г. по 18 апреля 2018г. (кроме выходных и праздничных дней) с 9 – 00 час. До 16 – 00 час. по следующему адресу:

- Московская область Щелковский район рп. Фряново АО «Фряновская фабрика».

- а также 19 апреля (в день проведения собрания) по месту проведения годового общего собрания акционеров общества.

Заполненные бюллетени для голосования акционеры могут представлять лично и направлять почтой по адресу 141146, Московская область, Щелковский район, рп. Фряново, АО «Фряновская фабрика».

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени общества без доверенности.

Представители лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, должны передавать в счетную комиссию (прикладывать к заполненным бюллетеням, направляемым по вышеуказанным адресам) доверенности (подлинные или их нотариально заверенные копии), оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства и содержащие сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность, серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, для юридического лица – наименование сведения о месте нахождения). Указанные требования предъявляются в соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах» п. 4.1 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Постановлением ФКЦБ России №17/пс от 31.05.2002г., и требованиями п. 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Доверенность, выдана в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена (в соответствии с п.3 ст. 187 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Наблюдательный совет АО «Фряновская фабрика».

         Телефон для справок: 8 (495) 545-32-63

        E-mail: support@fryanovo.ru