о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «Фряновская фабрика»

Место нахождения общества: Российская Федерация, Московская область Щелковский район рп. Фряново

АО «Фряновская фабрика»

Акционерное общество  «Фряновская фабрика » ( АО «Фряновская фабрика ») далее – Общество, доводит до Вашего сведения, что на заседании Наблюдательного совета Общества Протокол от 05 марта 2021 года принято решение о проведении годового собрания акционеров.

Годовое общее собрание акционеров Общества проводится в форме заочного голосования и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с направлением бюллетеней для голосования в адрес Общества.

Дата проведения Общего годового собрания акционеров  20 апреля 2021г.

 Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

141 146 Московская область Щелковский район п. Фряново АО «Фряновская фабрика».

Время начала регистрации участников собрания: собрание проводится в форме заочного голосования.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 26 марта  2021г.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса представленные бюллетенями, для голосования полученными по указанному адресу до 20 апреля 2021г. включительно.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

 1. Об утверждении годового отчета.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020год.

3. О распределении прибыли и убытков Общества  по результатам 2020 финансового года.

4. Об избрании Наблюдательного совета общества.

5. Об избрании Ревизионной комиссии.

6. Об утверждении аудитора общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в период с 27 марта 2021г. по           20 апреля 2021г. (кроме выходных и праздничных дней) с 9 – 00 час. До 16 – 00 час. по следующему адресу:

- Московская область Щелковский район рп. Фряново АО «Фряновская фабрика».

Заполненные бюллетени для голосования акционеры могут представлять лично и направлять почтой по адресу 141146, Московская область, Щелковский район, рп. Фряново, АО «Фряновская фабрика».

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени общества без доверенности.

Представители лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, должны прикладывать к заполненным бюллетеням, направляемым по вышеуказанным адресам доверенности (подлинные или их нотариально заверенные копии), оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства и содержащие сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность, серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший  документ, для юридического лица – наименование сведения о месте нахождения). Указанные требования предъявляются в соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах» п. 4.1 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Постановлением ФКЦБ России №17/пс от 31.05.2002г., и требованиями п. 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Доверенность, выдана в порядке передоверия, должна быть  нотариально удостоверена (в соответствии с п.3 ст. 187 Гражданского кодекса Российской Федерации).  

 

Наблюдательный совет АО «Фряновская фабрика».

         Телефон для справок: 8 (495) 545-32-63

        E-mail: support@fryanovo.ru



Протокол по собранию за 2020 год заочка и 17 вопросов

 

Годовой отчет 2021

Протокол_№1